必一运动：关于召开2011年第六次临时股东大会的通知

2011-11-29 09:47 浏览次数：12725

?????????????????????????? 公告日期 2011-11-29

??? 证券代码:002005?????证券简称:必一运动??????编号:2011—62
????广东必一运动电气股份有限公司
????关于召开?2011?年第六次临时股东大会的通知
????本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
????性陈述或重大遗漏。
????广东必一运动电气股份有限公司(以下简称“公司”?)将于2011年12月15日
????召开2011年第六次临时股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:
????一、会议基本情况
????1、会议召集人:本公司董事会
????2、会议日期及时间:2011年12月15日(星期四)上午10∶00开始,会期半天。
????3、会议地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议
????室
????4、会议召开方式:现场投票表决
????5、股权登记日:2011年12月12日
????二、会议审议事项
????1、《关于聘任会计师事务所的议案》
????三、出席人员
????1、截止2011年12月12日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任
????公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
????2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。
????3、因故不能出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,该
????代理人不必是公司的股东。
????1
????四、会议登记办法
????1、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、
????证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印
????件、授权委托书、证券账户卡进行登记。
????2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡;受托代理他人
????出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证
????券账户卡进行登记。(授权委托书见附件二)
????3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
????4、会议登记日:2011年12月13日上午8:30-11:00,下午13:00-15:30。
????5、登记地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事
????会秘书处。
????五、其他事项
????1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
????2、联系方式
????联系人:???邓飞
????联系电话:0756-3390188??????????传真:0756-3390238
????联系地址:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司
????办公楼四楼董事会秘书处
????邮政编码:519085
????广东必一运动电气股份有限公司董事会
????二○一一年十一月二十八日
????2
????附件一:
????回???????执
????致:广东必一运动电气股份有限公司:
????本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席公司于2011年12月15日(星期四)上
????午10:00举行的2011年第六次临时股东大会。
????股东姓???????名(名称):
????身份证号(营业执照号):
????联系电话:
????证券帐户:
????持股数量:
????签署日期:2011年????月??????日
????注:
????1、请附上本人身份证复印件(法人营业执照复印件)。
????2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》(见附件二)及提供受托人身份
????证复印件。
????3
????附件二:
????授?权?委?托?书
????致:广东必一运动电气股份有限公司:
????兹委托?????????????先生(女士)代表本人(本公司)出席广东必一运动电气
????股份有限公司于2011年12月15日(星期四)上午10:00举行的2011年第六次临时
????股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:
????序??????????????????????????????????????????????????????????????投票指示
????议案名称
????号???????????????????????????????????????????????????????同意?????反对?????弃权
????1????关于聘任会计师事务所的议案
????说明:1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,
????做出投票指示。
????2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
????委托人姓名(名称):
????委托人身份证号码(营业执照号):
????委托人证券账户:
????委托人持股数量:
????受托人签名:
????受托人身份证号码:
????委托日期:2011年???????月????日
????注:授权委托书和回执剪报及复印均有效。